Potrivit informațiilor furnizate de Ok Diario și preluate de Cadena SER, ancheta vizează presupuse fapte de fraudă financiară, spălare de bani și fraudă corporativă. În centrul investigației fiind cel puțin cinci transferuri efectuate între cele două cluburi pe parcursul mai multor ani, printre care a lui Enzo Perez, Joao Cancelo, Andre Gomes, Rodrigo Moreno și Jonas.
Unul dintre cazurile analizate este cel al lui Jonas, care a fost transferat pentru suma de 1,3 milioane de euro, deși Benfica îl înregistrase în contabilitate cu o valoare de 20 de milioane de euro. Pe de altă parte, Joao Cancelo și Enzo Perez au ajuns la Valencia pentru 15 milioane, respectiv 25 de milioane de euro. Rodrigo Moreno a fost transferat pentru 30 de milioane de euro, iar Andre Gomes pentru 20 de milioane. Ancheta mai urmărește și anumite comisioane care ar fi fost plătite în cadrul acestor tranzacții și care ar putea depăși nivelul pieței.
Această investigație vine în contextul unor acuzații de fraudă financiară și corupție aduse Benficăi și fostului său președinte, Luis Filipe Vieira, de către autoritățile portugheze. Clubul a respins aceste acuzații, considerându-le nefondate. Transferurile suspecte dintre Benfica și Valencia au avut loc spre finalul mandatului lui Amadeo Salvo la conducerea clubului spaniol, însă majoritatea acestor operațiuni s-au desfășurat sub supravegherea lui Peter Lim, care ar fi beneficiat direct de pe urma acestora.
Până în acest moment, clubul Valencia Club de Futbol nu a fost găsit vinovat de nicio ilegalitate. Investigația a fost inițiată în urma unei plângeri depuse de fostul vicepreședinte al clubului, Miguel Zorio, care a încercat de mai multe ori, fără succes, să inițieze acțiuni legale împotriva lui Peter Lim Eng Hock. Suporterii Valenciei și, în special, foști membri ai conducerii clubului caută soluții pentru a-l îndepărta pe omul de afaceri singaporez în vârstă de 71 de ani. În ultima perioadă, au circulat zvonuri conform cărora Peter Lim ar fi dispus să vândă clubul, însă Valencia a negat oficial aceste informații.
